永杰新材(603271) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事 长沈建国召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 永杰新材料股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 第五届董事会第十一次会议决议公告 （三）审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 ...