能辉科技(301046) - 董事会决议公告

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十一次会 议于2025年4月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年 4月11日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事温鹏飞先生、张健丁先生、岳恒田 先生及独立董事王芳女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会就2024年度工作进行了分析总结，公司独立董事向董事会 ...