银信科技(300231) - 董事会决议公告

北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董 事会第十次会议于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在北京市朝阳区安定路 35 号北京 安华发展大厦 8 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日 以邮件方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司部分高级管理人 员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由 董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《2024年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为：编制和审议公司《2024年度董事会工作报告》的程序符 合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意该议案。 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | - ...