南矿集团:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-067 南昌矿机集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 他事项不做调整。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事 会会议的通知根据公司《董事会议事规则》的相关规定，豁免会议通知时限要求， 于 2024 年 11 月 20 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整投资设立境外全资子公司有关事项的议案》 公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立境外全资子公司 ...