东方电热(300217) - 2024年持续督导现场检查工作报告

东方证券股份有限公司 关于镇江东方电热科技股份有限公司 2024 年持续督导现场检查工作报告 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：东方电热 保荐代表人姓名：江轶 联系电话：021-23153523 保荐代表人姓名：李金龙 联系电话：021-23153715 现场检查人员姓名：李金龙、江轶 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 7 月 1 日至 2 日、2025 年 4 月 8 日至 10 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、内部控制制度、公司"三会"议事规则及会议资料等资料；与 公司相关负责人等进行沟通等。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 是 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 是 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 是 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 是 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序 和信息披露义务 是 ...