东方电热(300217) - 董事会决议公告

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-018 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以电子 邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会 议的董事 7 名，其中朱晓龙以通讯表决方式出席会议，其余董事均现场出席，公司所有监事和 高级管理人员列席会议，董事长谭伟主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 董事会认为：该报告真实、准确、客观地反映了公司董事会在 2024 年度各项工作 ...