东方电热(300217) - 关于2024年度内部控制自我评价报告及相关意见的公告

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-021 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 （二）内部控制评价结论 本报告期，公司通过观察内部控制的实施情况、询问相关人员实际操作流程和 遇到的问题及建议、检查相关流程资料、复核部门提供数据计算的准确性、对实物 资产进行盘点等方法 ...