国子软件(872953) - 2024年度独立董事述职报告 李晔

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-024 山东国子软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为薪酬与考核委员会委员，2024 年均亲自参加公司董事会薪酬与考 核委员会召开的全部会议（共计 3 次），严格按照《山东国子软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，切实履行了审查监督公 司薪酬调整方案，监督公司董事、高级管理人员薪酬考评情况等职责。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人李晔作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《山东 国子软件股份有限公司章程》《山东国子软件股份有限公司独立董事工作制度》 的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关 会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独 ...