泰达股份(000652) - 董事会决议公告

天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十五次会议通知 于 2025 年 4 月 11 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司 15 层报告厅以现场方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其 中委托出席三人）。董事王卓先生和董事徐阳雪先生因工作原因未能现场出席，在充 分知晓议题的前提下，均委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。独立董事 杨鸿雁女士因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托独立董事李 莉女士代为出席并行使表决权。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高级 管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-27 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）2024 年度董事会工作报告 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 详见另 ...