承德露露(000848) - 董事会决议公告

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－008 承德露露股份公司 （一）审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数 超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法 ...