汉鑫科技(837092) - 2024年度独立董事述职报告（周竹梅已离任）

山东汉鑫科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周竹梅已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司2024年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共计召开了7次董事会及2次股东大会，本人在职期间出席会 议的具体情况如下： | 姓名 | 应参加董事会次数 | 实际出席次数 | 出席方式 | 列席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 周 ...