润泽科技(300442) - 董事会决议公告

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-004 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 22 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场会议的方式召开了第二十九次会议，根据《润泽智算科技集团 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议通知已 于 2025 年 4 月 12 日发出。本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序 符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 与会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过本议案。本议案已经公 司第四届董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 （二） 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议 案》 公司董事会认真听取了董事会审计委员会的《董事会审计委员会 2024 年度 履职报告》， ...