真兰仪表(301303) - 董事会决议公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-011 上海真兰仪表科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 董事会认为：董事长李诗华先生所作的《2024 年度董事会工作报告》真实、 客观地反映了 2024 年度公司董事会在贯彻执行股东会各项决议、依法规范治理、 切实维护股东利益等方面的工作及所取得的成绩。本议案尚需提交股东会审议。 公司独立董事向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度 股东会上进行述职。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。 三、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。表决情况：9 票同意，0 票 反对，0 票弃权，表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十三次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场和通信结合的方式召开，会议由李诗华董事长主持， 本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、召 ...