天沃科技(002564) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-017 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十三次会议 于 2025 年 4 月 23 日下午 14:00 以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话或邮 件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度总经理工作 报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯 ...