真兰仪表(301303) - 关于召开2024年年度股东会的通知

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2025-026 上海真兰仪表科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月14日召 开2024年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现 将有关事项通知如下： 一、本次股东会召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日下午3:00 （1）截至2025年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 1 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人 出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员； （2）网络投票时间：2025年5月14日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...