真兰仪表(301303) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

上海真兰仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 上海真兰仪表科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"或"公司"）董事 会审计委员会根据《深圳证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》 《审计委员会工作条例》等相关规章制度的要求，勤勉、尽责地履行了职责，发挥了对 公司内部审计的指导和外部审计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现就审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第六次临时会议，进行了董事会换 届选举工作。换届前第五届董事会审计委员会由独立董事汤贵宝先生、独立董事郑磊先 生和非独立董事张蓉女士组成，其中召集人由会计专业人士汤贵宝先生担任；选举工作 结束后，汤贵宝先生、郑磊先生和张蓉女士获得连任，组成第六届董事会审计委员会， 其中，汤贵宝先生为会计专业人士并担任主任委员（召集人）。审计 ...