经纬股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-049 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十八次会议决议，定于2024年12月13日（星期五）召开公司2024年第二 次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第十八次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13: ...