经纬股份:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 11 月 21 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级 管理人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事王凤祥、 杨隽萍以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司使用超募资 ...