神剑股份(002361) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、 《公司审计委员会议事规则》的有关规定，作为安徽神剑新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）现任审计委员会成员，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由殷俊明先生（独立董事）、程乃胜先生（独 立董事）、汪志宏先生三名董事组成，其中殷俊明先生为会计专业人士，担任审 计委员会主任。 二、会议召开情况 2024 年度，审计委员会共召开会议 4 次，会议具体情况如下： | | | | | 的专项报告的议案》； | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 11、审议通过了《公司 2023 | 年度财务决算报告》。 | | 第六届董事 | | | | | | | 会审计委员 | | 2024 | 年 8 | 1、审议通过了《公司 2024 | 年半年度报告及摘要》； | | | | | | 2、审议通过了《关于 2024 | 年半年度募集资金存放与使用情况的 | | ...