神剑股份(002361) - 独立董事专门会议决议

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2024 年内部控制自我评价报告》。 经审核：公司的内部控制体系基本合理、完善,经运行检验证明是可行和有 效的。公司 2024 年度内部控制评价报告符合公司实际情况。作为公司独立董事, 我们将严格按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求,持续督促公司不断 完善内部控制体系,使其对公司的健康发展起到积极的促进作用,以维护和确保广 大股东的利益。 安徽神剑新材料股份有限公司 独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，安徽神剑新材料股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议。 会议由独立董事殷俊明主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，表决情况如下： 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。 ...