神剑股份(002361) - 独立董事2024年度述职报告（程乃胜）

独立董事述职报告 安徽神剑新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》 的相关规定，切实履行忠实勤勉义务，客观行使独立董事权利，全面关注公司发 展，积极了解公司生产经营状况，认真审阅公司董事会议案资料，按要求出席公 司会议并对有关事项发表意见，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 程乃胜先生，1963 年出生，中国国籍，法学博士、博士生导师，兼职律师， 无国外永久居留权。现任南京审计大学法学院二级教授，南京审计大学审计法研 究中心主任，江苏紫金农村商业银行股份有限公司独立董事，本公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其 ...