神剑股份(002361) - 华安证券关于神剑股份2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华安证券股份有限公司（ 以下简称（ 华安证券"或（ 保荐机构"）作为安徽 神剑新材料股份有限公司 以下简称 神剑股份"或 公司"）2020 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》 深圳证券交 易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对神剑股份 2024 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（ 关于核准安徽神剑新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》 证监许可[2021]285 号文）的核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股 140,997,830.00 股，每股发行价为人民币 4.61 元，应募集资 金总额为 65,000.00 万元，扣除发行费用 1,061.60 不含税）万元，实际募集资 金净额为 63,938.40 万元。上述资金已于 2021 年 10 ...