矩阵股份:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-057 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 于2024年12月5日在公司会议室以现场及通讯方式召开（董事蔡荣鑫、张春艳、刘 晓军以通讯表决方式出席会议），会议通知已于2024年11月28日送达全体董事。 本次会议由董事长王冠先生召集并主持，会议应出席董事7人，7名董事以现场或 通讯方式参加会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。保荐机构长江 ...