矩阵股份(301365) - 董事会决议公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2025-011 矩阵纵横设计股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年4月14日 以电话或电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长王冠先生召集并主持， 会议应出席董事7人，7名董事以现场方式参加会议，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会 议合法有效。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 公司董事会认为《2024年度董事会工作报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的经营情况、财务状况、公司的运作情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司独立董事已向董事会递交《2024年度独立董事述职报告》，并将在 ...