矩阵股份(301365) - 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 2025 年 4 月 14 日，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 独立董事专门会议第四次会议以通讯方式召开，本次会议应出席独立董事三人，以通 讯方式参会独立董事三人，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规 定。公司全体独立董事经认真审阅公司提供的资料，与公司相关人员进行了沟通，基 于独立、客观、公正的判断原则，并以书面形式记名投票方式予以表决，现作出如下 决议： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对， 0 票弃权。 全体独立董事一致认为公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合中国证券监 督管理委员会的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意将该议案提交公司董事会审议。 2、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，其中 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 全体独立董事一致认为公司2024年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...