经纬股份(301390) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事王凤祥以 通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-017 杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 2024 年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的 各项经营决策，紧 ...