鲍斯股份(300441) - 审计委员会工作规则

董事会审计委员会工作规则 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 二零二五年四月 第 1 页 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉 洁从业建设，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁波鲍斯能源装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 ...