鲍斯股份(300441) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-025 经审议，董事会认为：《公司 2025 年第一季度报告》符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯的形式发出。 ...