森赫股份:关于董事会换届选举的公告

森赫电梯股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-043 鉴于森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满， 为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第五届董事会独立董 事候选人的议案》。公司董事会同意提名李东流先生、沈晓阅先生、钱小燕女士、 李仁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）；同意提名徐 文华先生、陈刚先生、应朝阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见 附件二）。 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过。第五届董 事候选人中兼任公司高级管理人 ...