森赫股份:第五届董事会第一次会议决议公告

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》 证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2024-051 森赫电梯股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森赫电梯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 日以 书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议经由半数以上的董事共同推举董 事李东流先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，同意选举李东流先生为公司第五届董事会董事长，同意选 举李仁先生为公司第五届董事会副董事长， ...