东利机械(301298) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-028 保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。 本议案已经审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 三次会议于 2025 年 4 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长王征主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法 律、行政法规及 ...