鹏翎股份(300375) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 2024 年 度在任独立董事盛元贵先生、余伟平先生、高青先生提交的《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况表》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并 出具如下专项意见： 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事盛元贵先生、余伟平先生、高青先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》中独立董事的任职资格及独立性的相关要求，在 2024年度不存在影响 其独立性的情形。 ...