山西高速(000755) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

山西高速集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 山西高速集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合 独立董事自查情况，山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就独立董事黄国良先生、杨志军先生、马珺女士的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄国良先生、杨志军先生、马珺女士的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司 担任独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...