姚记科技(002605) - 中信建投证券股份有限公司关于上海姚记科技股份有限公司2024年定期现场检查报告

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：姚记科技 | | --- | | 司 | | 保荐代表人姓名：盛财平 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：傅志武 联系电话：021-68801539 | | 现场检查人员姓名：傅志武 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 3 月 14 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （1）核查公司章程及各项规章制度；（2）核查公司历次董事会、监事会、股东大 会的会议通知、会议记录、会议决议等文件；（3）对相关人员进行访谈，了解公 | | 司治理及独立性情况；（4）核对董监高名单，确认董监高变动情况，并查阅董监 | | 高变动履行的聘任程序文件、信息披露文件；（5）查看公司主要经营、管理场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、 ...