宝色股份(300402) - 第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2025-027 南京宝色股份公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京宝色股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件及短信 方式送达给公司全体董事、监事和高级管理人员。 会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长薛凯先生召集并主 持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》《公司章程》 及《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事表决，形成会议决议如下： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏 ...