山西高速(000755) - 董事会决议公告

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-04 山西高速集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日以书面和电子通讯等方式发出第八届董事会第十七次会议通 知，会议于 2025 年 4 月 23 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创 新基地 B 座 10 层会议室采取现场及通讯表决方式召开。会议由公司 副董事长、总经理韩昱先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。 二、董事会议案审议情况 1.审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》。 该议案已经公司审计与风控委员会审议，审计与风控委员会委员 全票同意将该议案提交董事会审议。 该议案尚须提交公司 ...