姚记科技(002605) - 董事会决议公告

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》中 的第三节和第四节。 二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票，回避 0 票。 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于 2025 年 4 月 2 ...