陕国投Ａ(000563) - 监事会决议公告

二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 陕西省国际信托股份有限公司第九届监事会第四十九次会议 决议公告 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2025-48 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第四十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第四十九次会议的通知，并于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以通讯表决方式如期召开会议。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人。会议由监事王晓芳召集和主持。会议的召开符合法律法规和《公 司章程》的规定。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 审议通过《2025 年第一季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告全文的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...