鹏翎股份(300375) - 关于召开2024年年度股东大会的通知公告

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2025-018 天津鹏翎集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董事 会第十次（定期）会议决定于 2025年5月20日（星期二）下午14:00在公司2号 办公楼2楼多功能厅召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十次（定期）会议 于2025年4月24日审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月20日（星期二）下午14:00召开公司2024年年度股东大会。 3.会议召开的合法性及合规性： 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1 ...