山西高速(000755) - 内部控制自我评价报告

山西高速集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山西高速集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上市公司内部 控制指引》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度 内部控制评价报告的一般规定》等相关规定和要求，结合公司内部控 制制度和评价办法，我们在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...