山西高速(000755) - 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-11 山西高速集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规及规范性文件的规定，结合企业实际情况，山西高速 集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化公司治理结构， 提高规范运作水平，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》及《全面预算管 理办法》等管理制度进行修订，上述制度已经公司第八届董事会第十 七次会议审议通过，现将《公司章程》主要修订条款和相关管理制度 修订情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》 《上市公司独立董事管理办法》有关规定，拟修订《公司章程》中相 关条款。主要条款修订对照如下： | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- ...