山西高速(000755) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2025-13 山西高速集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西高速集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董 事会第十七次会议，会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》， 并提请公司 2024 年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举情况 公告如下： 公司第九届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包 括职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经董事会提名委员会审查， 董事会同意提名武艺先生、韩昱先生、周世俊先生、郭聪林先生、杨 建国先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名黄国良先 生、杨志军先生、马珺女士为公司第九届董事会独立董事候选人；公 司职工代表 ...