山西高速(000755) - 2024年度审计与风控委员会履职情况报告

山西高速集团股份有限公司 2024 年度审计与风控委员会履职情况报告 2024 年，我们作为山西高速集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计与风控委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》《董事会专门委员会实施细则》等有 关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。 现将董事会审计与风控委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 董事会审计与风控委员会成员分别为黄国良先生、周世俊先生、 吕静伟先生、杨志军先生和马珺女士，其中具有会计专业资格的黄国 良先生任主任委员（召集人）。公司审计与风控委员会委员中独立董 事的比例超过 1/2，符合深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》 等制度的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计与风控委员会共召开 8 次会议，全体委员均出席会 议，切实监督公司外部审计，指导内部审计、内控管理及关联交易等 相关工作，具体如下： （一）董事会审计与风控委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 10 日召开，审议通过《 ...