金杨股份(301210) - 国投证券股份有限公司关于无锡市金杨新材料股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

| 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计 | √ | | | --- | --- | --- | | 工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进 行一次审计（如适用） | √ | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员 | | | | 会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | √ | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员 | √ | | | 会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制 | √ | | | 评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | √ | | | 完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）： | | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | | 3. ...