润丰股份(301035) - 东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见

东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公 司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"润丰股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度内部控制评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 （2）组织机构 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规规定，设立了符合公司业务规模 和经营管理需要的组织结构，遵循相互监督、相互制约、相互运作的原则设置部 门和岗位，公司制定了部门职责和各岗位职责说明书，各部门和分支机构职责明 确，制定了较为完备的工作制度，形成了一整套较为完整、合规、有效运行的制 度体系，保证公司生产经营活动高效平稳有序进行。 （3）内部审计 公司设立了审计部门，在董 ...