天顺风能(002531) - 董事会决议公告

证券代码：002531 简称：天顺风能 公告编号：2025-010 天顺风能（苏州）股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（简称"公司"）于2025年04月23日召开了 第五届董事会2025年第二次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持，以现场结 合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于2025年04月13日通过电子邮件、 即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7 名，公司监事及高管列席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》 董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实 地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...