润丰股份(301035) - 董事会决议公告

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-012 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年年度报告》全文及《2024 年年度报告摘 要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行 政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经审计委员会审议通过。 - 1 - 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第二十七 次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以书面通知的形式送达给全体董事。会 议应到董事 ...