润丰股份(301035) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-020 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召 开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会 的议案》。公司计划于2025年5月15日（星期四）召开2024年年度股东大会。现 将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 - 1 - （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权 登记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权 ...