北部湾港(000582) - 内部控制自我评价报告

北部湾港股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 — 1 — 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评 价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 此外，内部控制的有效性亦可能随着公司内、外部环境及经 营情况的变化而改变，本公司内部控制设有检查监督机制，内部 控制缺陷一经识别，公司将采取必要的修订整改措施，确保内部 控制目标有效实现。 二、内部控制评价结论 公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指 引》《企业内部控制评价指引》以及公司内部控制规范的规定及 要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通 过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进 及优化各项重要业务流程，及时健全和完善内部控制体系，提高 公司整体目标实现的可能性。 北部湾港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 北部湾港股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 ...