华能水电(600025) - 2024年度独立董事述职报告-张启智

华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 张启智 报告期内，公司召开股东大会 2 次，本人出席股东大会 2 次。股东大会审议通过议案 22 项，会议期间，本人与公 司股东、会计师和法律顾问进行了充分沟通，履行了独立董 事的职责。本人认为股东大会的召集召开程序符合相关规定， 会议所讨论的事项均履行了相关审批程序，合法有效。 （二）出席董事会会议情况。 报告期内，公司共召开董事会 6 次，本人亲自出席董事 会 6 次。董事会共审议通过议案 54 项，本人对需要提请董 事会和股东大会的决策事项，做到了会前充分了解议案文件 资料情况；会中认真审查议案，客观公正地发表了事前认可 意见、独立意见和审阅意见；会后有效监督执行，确保了董 事会决策事项的有效落实。报告期内，本人对所有议案均投 赞成票，没有反对票和弃权票。 （三）出席审计委员会情况。 报告期内，审计委员会召开会议 5 次，本人出席会议 5 次。审议通过议案 11 项，重点对 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报 告财务数据的准确性和完整性进行审查；利润分配方案、日 常关联交易金额及执行 ...